Dev Holding'e Bağlı 51 Şirket ve Marketler Zincirine FETÖ Operasyonu

İstanbul Mali Polisi (İMP) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının finans ayağına yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

Dev Holding'e Bağlı 51 Şirket ve Marketler Zincirine FETÖ Operasyonu

İstanbul Mali Polisi (İMP) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının finans ayağına yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

16 Ağustos 2016 Salı 12:06
Dev Holding'e Bağlı 51 Şirket ve Marketler Zincirine FETÖ Operasyonu
 İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ yapılanmasının gerçekleştirdiği 15 Temmuz kalkışmasının ardından örgütün finans ayağını mercek altına aldı. Polis çalışmalarını sürdürürken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları da değerlendirildi. MASAK raporları, ihbarlar ve araştırmalar sonucunda, AKFA Holding'in FETÖ'ye yardım aktardığı belirlendi. Kartal Anadolu Cumhuriyet Savcılı’nın talimatıyla Mali Polis soruşturmayı derinleştirdi.

ABD'deki Kurumlara Milyon

Araştırmalarda, holdingin, ABD merkezli Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk Derneği, Kanada Türkiye Dostluk Derneği, Colegios De Education, Mediterraneo SL, Metropolitan Education, Brooklyn Amitiy School, The Respect İnstitute İnc. ve Wİstom School gibi dernek ve kuruluşlara,  kuruluşlara 40 milyon dolar tutarında usulsüz para aktarıldığı belirlendi.

Çalışanlar Üzerinden Havale

Çalışmalarda ayrınca Bank Asya'ya el konulmasından sonra “himmet” adı altında toplanan paraların, holding üzerinden yurt dışına aktarıldığı belirlendi. Paraların firma çalışanlarının hesapları üzerinden yurt dışına havale edildiği de tespit edildi. Vergi denetim uzmanları da holdingde vergi usulsüzlüğü belirledi.

Eş Zamanlı Baskın

Mali Polis'in araştırmalarında 113 isim belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün de yer aldığı baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

51 Şirket ve A-101

Soruşturma kapsamında, Akfa Holding ve alt kuruluşları olan 51 şirkete de eş zamanlı baskın düzenlendi. Ayrıca baskın yapılan bir diğer adres de A-101 ismiyle hizmet veren Yeni Mağazacılık AŞ. oldu. Şirket merkezlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere de el konuldu.

120 Milyon İddiası

Eş zamanlı düzenlenen baskınlardan birinin adresi de Akfa Holding'in Ümraniye'deki yönetim merkezi oldu. Akfa Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş hakkında da yakalama kararı olduğu öğrenildi. Aktaş'ın adı, daha önce Bank Asya’ya, likitide probleminin çözümünde yer almıştı. O dönem medyada yer alan haberlerde, Bank Asya’ya yönelik düzenlenen operasyonların ardından, müşteriler bankadan 300 milyon lira para çıkışı yaptı. İddiaya göre, bu açığın kapatılması için devreye Fatih Aktaş girdi. Aktaş, ilk etapta, 120 milyon lira toplayarak, bu parayı bankaya aktardı.

Eski Petkim Genel Müdürü Tutuklandı

Öte yandan İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden, aralarında Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin (PETKİM) eski Genel Müdürü Sadettin Korkut ve kurumda ‘himmet’ topladığı öne sürülen ‘PETKİM’in imamı’ Yasin Atak’ın da bulunduğu 13’ü tutuklandı.

Bir polis ekibi operasyon kapsamında Beykoz’da bulunan lüks bir sitedeki adrese baskın düzenledi. Operasyon yapılan bir diğer adres AKFA Holding’in Ümraniye’deki binasında da aramalar sürüyor.

 

Son Güncelleme: 16.08.2016 12:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.